1/29/2024，光纖在線訊，1月26日，珠海光庫科技股份有限公司發(fā)布收購公告，于 2024 年 1 月 26 日簽署的《關(guān)于上海拜安實(shí)業(yè)有限公司 52%股權(quán)之股權(quán)收購協(xié)議》，光庫擬以自有資金人民幣 1.56億元收購張濤、陳兵、馬云、揚(yáng)州臨芯光電產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）及上海鑫沅股權(quán)投資管理有限公司合計持有的拜安實(shí)業(yè) 52%股權(quán)。收購?fù)瓿珊�，光庫將持有拜安�?shí)業(yè) 52%股權(quán)，成為拜安實(shí)業(yè)的控股股東。

收購目的：拜安實(shí)業(yè)在車規(guī)級 1550nm 激光雷達(dá)光源模塊方面具有良好的解決方案，未來增長潛力較大，通過本次收購可以增強(qiáng)公司在車載激光雷達(dá)光源模塊領(lǐng)域的競爭實(shí)力，擴(kuò)大公司的戰(zhàn)略布局。交易完成后，光庫科技與拜安實(shí)業(yè)在光通訊器件、激光光源模塊、技術(shù)研發(fā)、客戶資源等方面將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，形成戰(zhàn)略協(xié)同，有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)，豐富公司的產(chǎn)品線，提高公司的綜合競爭力。

本次交易前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：
張濤持股比例為 54.4987%、上海鑫硐信息科技合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為 28.8462%、陳兵持股比例為 7.0586%、
馬云持股比例為4.8077%、揚(yáng)州臨芯光電產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）持股比例為 3.8462%、上海鑫沅股權(quán)投資管理有限公司持股比例為 0.9427%。

本次交易后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：
珠海光庫科技股份有限公司持股比例為 52.0000%、張濤 16.9576%、陳兵 2.1962%、上海鑫硐信息科技合伙企業(yè)（有限合伙）28.8462%。

上海拜安實(shí)業(yè)2022~2023年?duì)I收情況：


收購后完成對賭營收：

1）如標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)的任一年度實(shí)際營業(yè)收入/凈利潤均不低于當(dāng)年承諾數(shù)的 80%，則補(bǔ)償義務(wù)人在當(dāng)年無需進(jìn)行補(bǔ)償，業(yè)績承諾期滿后統(tǒng)一進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。
2）如標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期內(nèi)的任一年度內(nèi)，實(shí)際營業(yè)收入/凈利潤未達(dá)到當(dāng)年承諾數(shù)的 80%的，則補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)于當(dāng)年向甲方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。業(yè)績承諾期滿后，如按照統(tǒng)一考核模式應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額大于補(bǔ)償義務(wù)人已補(bǔ)償金額的，則補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)向甲方補(bǔ)足該等差額。
3)超額業(yè)績獎勵:業(yè)績承諾期屆滿后，若標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)的三個會計年度累計實(shí)際凈利潤超過三個會計年度累計承諾凈利潤的，則甲方同意以超出部分的 30%對截至業(yè)績承諾期滿仍任職于標(biāo)的公司的管理層和核心員工進(jìn)行獎勵，獎勵總額不超過本次交易作價的 20%。

剩余股權(quán)收購安排
在標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)實(shí)際已完成的累計凈利潤不低于承諾總凈利潤的 85%且實(shí)際已完成的累計營業(yè)收入不低于累計承諾營業(yè)收入的 85%且啟動剩余股權(quán)收購時未發(fā)生商譽(yù)減值的前提下，乙方有權(quán)要求甲方收購標(biāo)的公司剩余 48%股權(quán)。

交易金額、支付方式、協(xié)議生效安排
本次交易對價 1.56 億元的支付分期進(jìn)行。
第一期價款支付安排：
本協(xié)議簽署后 5 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方一支付 6,194.2815 萬元、向乙方二支付 802.2795 萬元。標(biāo)的股權(quán)交割完成后 10 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向丙方一支付 1,442.31 萬元、向丙方二支付 1,153.86 萬元、向丙方三支付 282.81 萬元。
第二期價款支付安排：
在標(biāo)的公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所（以下簡稱“審計機(jī)構(gòu)”）對標(biāo)的公司出具 2024 年度《審計報告》之日起 10 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方一支付1,689.3495 萬元、向乙方二支付 218.8035 萬元。
第三期價款支付安排：
在標(biāo)的公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的審計機(jī)構(gòu)對標(biāo)的公司出具 2025 年度《審計報告》之日起 10 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方一支付 1,689.3495 萬元、向乙方二支付 218.8035 萬元。
第四期價款支付安排：
在標(biāo)的公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的審計機(jī)構(gòu)對標(biāo)的公司出具 2026 年度《審計報告》之日起 10 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方一支付 1,689.3495 萬元、向乙方二支付 218.8035 萬元。